哥也色中文娱乐地址 节能风电: 中节能风力发电股份有限公司对于本次截止性股票回购刊出实施完成暨不诊治可转债转股价钱的公告
发布日期：2024-11-30 03:47 点击次数：122
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证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2024-077
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
中节能风力发电股份有限公司
对于本次截止性股票回购刊出实施完成暨
不诊治可转债转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告施行不存在职何乖僻记
载、误导性述说好像首要遗漏，并对其施行的真确性、准确性和完
整性承担法律牵累。
遑急施行教唆：
? “节能转债”诊治前转股价钱：3.44 元/股
? “节能转债”诊治后转股价钱：3.44 元/股
? 因中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）本次回
购刊出的截止性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本
次截止性股票回购刊出实施完成后，“节能转债”的转股价钱不变。
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于
核准中节能风力发电股份有限公司公教训行可改换公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕1770 号）核准，公司于 2021 年 6 月 21 日公教训
行 A 股可改换公司债券 3，000 万张，债券简称“节能转债”，每张面
值为东谈主民币 100 元，刊行总和为 30 亿元，期限 6 年。“节能转债”
自 2021 年 12 月 27 日起可改换为公司 A 股平常股股票，转股期起止
日历为 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 6 月 20 日，本次诊治前的转股
价钱为 3.44 元/股。
一、转股价钱诊治依据
召开第五届董事会第二十八次会议考取五届监事会第十六次会议，审
议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未拆除限售的截止
性股票的议案》，公司讼师出具了法律成见书。鉴于 2 名激发对象因
不受个东谈主范畴的岗亭退换及 1 名激发对象辞职已不适宜激发条件，同
意公司证明《公司 2020 年截止性股票激发策画》（以下简称“《激
励策画》”）联系法子，回购刊出 3 名激发对象已获授但尚未拆除限
售的截止性股票估计 520，200 股。其中，证明《激发策画》的法子，
因不受个东谈主范畴的岗亭退换与公司拆除就业关系的 2 名激发对象，公
司决定对其抓有的已获授但尚未拆除限售的截止性股票估计 510，000
股以 1.476 元/股加上银行同期入款利息之和给予回购；因已辞职不
再具备激发对象经验的 1 名激发对象，公司决定对其抓有的已获授但
尚未拆除限售的截止性股票 10，200 股以 1.476 元/股给予回购。
细目请见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交游所（以下简称
“上交所”）网站（www.sse.com.cn）上袒露的《中节能风力发电股
份有限公司对于回购刊出股权激发策画部分截止性股票的公告》（公
告编号：2024-060）。
毕。刊出已毕后，公司股份变动情况如下：
单元：股
股份类别 变动前 变动股份 变动后
有限售条件通顺股 514，580，719 -520，200 514，060，519
无尽售条件通顺股 5，959，652，739 0 5，959，652，739
总股本 6，474，233，458 -520，200 6，473，713，258
注 1：以上股本结构以 2024 年 11 月 26 日收盘后公司股本结构为基础，因公司可改换
公司债券“节能转债”（债券代码：113051）处于转股期，公司“无尽售条件通顺股”、
总股本可能会在公告日与上表存在一定互异。
注 2:以上股本结构的变动情况以联系事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公
司出具的股本结构表为准。
二、转股价钱诊治公式与诊治效果
证明《中节能风力发电股份有限公司公教训行可改换公司债券募
集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）联系条件的法子：在本
次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股使公司股份发生变化及
派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留小
数点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1
为诊治后转股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将挨次进行转
股价钱诊治，并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登公
告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治方针及暂停转股时辰（如
需）。当转股价钱诊治日为本次可转债抓有东谈主转股央求日或之后、转
换股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公司诊治后的转股价钱
实践。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有
东谈主的债权柄益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、
公允的原则以及充分保护本次可转债抓有东谈主权益的原则诊治转股价
格。磋磨转股价钱诊治施行及操作方针将依据那时国度磋磨法律法例
及证券监管部门的联系法子来制订。
证明上述转股价钱诊治依据，因截止性股票回购刊出事项，适用
诊治公式：P1=(P0+A*k)/(1+k)。证明本次回购刊出情况，计算公式为
P1=(P0+A1*k1+A2*k2)/(1+k1+k2)。
本次回购刊出完成后，节能转债的转股价钱为：
P1=(P0+A1*k1+A2*k2)/(1+k1+k2)≈3.44 元/股（保留少量点后两
位，终末一位四舍五入）
（P0=3.44 元/股，A1≈1.60207 元/股，A2=1.476 元/股，k1=-
经计算并四舍五入，本次截止性股票回购刊出完成后，“节能转
债”的转股价钱不变，仍然为 3.44 元/股。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
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